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长城汽车第四届董事会第九次会议决议公告

来源:http://www.ranbiaowang.com 作者:新普京官网 时间:2019-10-22 13:11

证券代码:601633 证券简称:长城汽车 公告编号:2011-015

长城汽车股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

2011年11月30日,长城汽车股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议以通讯方式召开,11名董事全部参会,会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议审议决议如下:

一、审议《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》

(详见,编号2011-017)

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

二、审议《关于修改的议案》;

鉴于公司发展需要,拟只采用中国会计准则编制境内A股及香港H股两地会计报表,需对公司章程进行相应修改,修改后描述为:

“公司的财务报表应当按中国会计准则及法规编制,此外,还可依据公司的需要,按国际或者境外上市地会计准则编制。如按两种会计准则编制的财务报表有重要出入,应当在财务报表附注中加以注明,公司在分配有关会计年度的税后利润时,以前述两种财务报表中税后利润数较少者为准。

公司公布或者披露的中期业绩或者财务资料应当按中国会计准则及法规编制,此外,还可依据公司的需要,按国际或者境外上市地会计准则编制。”

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

三、审议《关于对董事会进行授权的议案》;

鉴于公司发展需要,拟授权本公司董事会(以下简称“董事会”)回购本公司每股面值人民币1元的已发行及在联交所上市的H股股票(以下简称“H股股票”)。

1、公司获授权后可在有关期间回购的公司H股总数不得超过已发行H股总数的10%;

2、此授权须待公司于2012年1月16日举行的临时股东大会、类别股东会议审议通过公司关于回购H股股票的董事会授权议案后,方可作实。

3、待中国所有相关政府部门批准回购相关H股股票后,授权本公司董事会进行以下事宜:

根据相关法律、法规及规例,执行、进行、签署及采取所有与拟进行的H股回购有关,并使之生效的合适、必要或适当的文件、行动、事项及程序;

对本公司公司章程作出公司认为适当的修订,以削减本公司注册资本,反映本公司的新资本架构,并履行有关法定的登记、备案手续。

4、前述“有关期间”指通过本特别决议案当日起至下列最早时间止的期间:

公司2012年股东周年大会结束时;

股东特别大会、H股类别股东会议及A股类别股东会议通过本特别决议案后满十二个月时;

股东于股东大会以特别决议案、或股东于本公司H股类别股东会议或A股类别股东会议以特别决议案撤回或更改本特别决议案所给予授权当日。

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

四、审议《关于召开2012年第一次临时股东大会及类别股东会议的议案》;

公司拟于2012年1月16日上午9时召开公司2012年第一次临时股东大会及类别股东会议,参加会议人员有:持有公司股份的股东、现任公司董事、监事及有关高管人员,因故不能参加会议的股东可以书面委托代理人出席。

临时股东大会审议的议案如下:

1、 审议《关于使用超募资金补充流动资金的议案》;

2、 审议《关于修改<公司章程>的议案》;

3、 审议《关于对董事会进行授权的议案》。

H股类别股东会议审议的议案如下:

审议《关于对董事会进行授权的议案》。

A股类别股东会议审议的议案如下:

审议《关于对董事会进行授权的议案》。

审议结果:11票同意、0票反对、0票弃权,该议案通过。

特此公告

长城汽车股份有限公司

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